一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本209563200股为基数，每10股派0.5元(含税)。

   二、通过关于公司2008年度计提资产减值准备的议案。

    三、通过关于公司2008年度资产损失核销的议案。

    　　四、通过公司2009年度固定资产投资计划为5089万元的议案。

    五、通过公司2008年年度报告及其摘要。

    六、通过关于核定2009年度公司对外融资余额不超过125000万元的议案，适用期限为2009年1月至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。

    七、同意公司全资子公司重庆市三峡水利利川杨东河水电开发有限公司(现注册资本3000万元，下称：杨东河公司)投资6.1亿元(30%的资金自筹，其它资金通过银行贷款解决)建设装机容量为2×2.4万千瓦的杨东河水电站(下称：水电站)工程项目(已经重庆市发改委有关文件批复同意，下称：杨东河项目)。

    八、同意公司对杨东河公司增加注册资金15390万元(用于杨东河项目建设)，增资后其注册资金为18390万元。

    九、同意以杨东河公司为承贷主体向银行申请4.29亿元贷款(专项用于杨东河项目建设)；并同意由公司为该项贷款提供担保，杨东河公司和其全资子公司利川杨东河水电开发有限公司以杨东河项目为公司提供反担保，待水电站建成投产后，转为以水电站资产作抵押，以解除公司为其提供的担保。

    十、同意公司收购钱塘房产集团有限公司所持浙江钱江水利置业投资有限公司(其控股股东与公司属同一实际控制人控制，下称：水利置业)16%的股权(计2560万股)，以水利置业截止2008年12月31日的净资产审计值156873903.31元、评估值269090907.16元为依据，确定标的股权的交易价格为4224万元(每股1.65元)。相关《关联交易公告》另行公告。

    十一、通过关于对参股子公司奉节县康乐电力有限公司(已资不抵债，下称：康乐电力)增资及债务重组的议案：在奉节县政府协调奉节县住房办解除法院对康乐电力265万元欠款的执行的前提下，同意对康乐电力增资及其债务重组方案：公司以拥有的康乐电力1#发电机组经评估的价值2011.96万元为作价依据，协商作价2316万元和现金500万元对康乐电力增资扩股，认购康乐电力2816万股股份；公司在康乐电力的债权1569万元以评估后的价值1569万元为作价依据，转为康乐电力股权1569万股。康乐电力增资及债务重组后注册资本为10473万元，其中，公司持有5105万元股权，占48.75%，为其第一大股东。

    十二、同意公司以717万元向康乐电力收购评估价值为717.46万元的康乐电力110KV变电站及110KV线路资产。

    十三、同意公司计划向康乐电力购买电量5000万KWH，购电均价按0.46元/KWH(含17%的增值税)结算，预计购电金额为2300余万元。

    十四、通过改聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司[由公司原聘任的重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华(北京)会计师事务所有限公司合并]为公司2009年度财务审计机构的议案。

    以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。